SGC에너지(주)
정기주주총회 소집공고
상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제55기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2022년 3월 18일(금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 서초구 양재대로 246, 송암빌딩 지하1층 대강당
3. 회의 목적사항
1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 결의사항
제 1호 의안 : 제55기(2021.1.1~12.31) 재무제표 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
<1주당 예정 배당금 : 1,500원>
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리
하여 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에서 참석하셔서
의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
의결권을 간접행사 하고자 하시는 주주께서는 별첨의 위임장을 작성하시어
정기주주총회일 전일까지 제출(내방,우편)하여 주시기 바랍니다.
* 제출주소 : 서울시 서초구 양재대로 246, 송암빌딩 13층
5. 전자투표에관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 동제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템
- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간
: 2022년 3월 8일 오전 9시 ～ 2022년 3월 17일 오후 5시
- 첫날은 오전9시부터 전자투표시스템 접속 가능
- 그 이후 기간중에는 24시간 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공동인증서의 종류
: 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제한용공동인증서 또는 은행ㆍ
증권 범용 공동인증서
6. 주주총회 참석 시 준비
- 본인이 직접 의결권 행사시 : 본인 신분증 지참
- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(인감날인, 인감증명서),
대리인의 신분증 지참
SGC에너지 주식회사
대표이사 이 복 영, 박 준 영, 안 찬 규
