SGC에너지(주) 정기주주총회 소집 공고
상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제57기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 3월 21일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 서초구 양재대로 246, 송암빌딩 지하1층 대강당
3. 회의 목적사항
1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 결의사항
제 1호 의안 : 제57기(2023.1.1~12.31) 재무제표 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
<1주당 예정 배당금 : 1,700원>
제 2호 의안 : 감사 선임의 건
- 제2-1호 : 상근감사 이병관 선임의 건
제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템
- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간
: 2024년 3월 11일 오전 9시 ～ 2024년 3월 20일 오후 5시
- 첫날은 오전9시부터 전자투표시스템 접속 가능
- 그 이후 기간중에는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
5. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳 : (06792) 서울특별시 서초구 양재대로 246 송암빌딩 6층
6. 주주총회 참석자 지참물
- 본인이 직접 의결권 행사시 : 본인 신분증 지참
- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(인감날인, 인감증명서),
대리인 신분증 지참
SGC에너지 주식회사
대표이사 이 복 영, 박 준 영, 이 우 성
